第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）和《大通（福建）新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）以及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 董事會(huì)的議事方式是召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
第三條 董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。
第四條 董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的決議設(shè)立專門(mén)委員會(huì)。
第五條 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室為董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。董事會(huì)辦公室由董事會(huì)秘書(shū)主管。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜，處理董事會(huì)的日常事務(wù)。
第二章 董事會(huì)的職權(quán)
第六條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）決定單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)30%以內(nèi)的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置（含收購(gòu)、出售資產(chǎn)，資產(chǎn)抵押）；
（九）決定公司除本章程第四十一條規(guī)定必須由股東大會(huì)決議通過(guò)外的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十）根據(jù)上交所上市規(guī)則的規(guī)定，決定除應(yīng)由股東大會(huì)審議以外的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
（十一）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度、借款、資金拆入、開(kāi)立票據(jù)等事項(xiàng)；
（十二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十三）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十四）制訂公司的基本管理制度；
（十五）制訂公司章程的修改方案；
（十六）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十七）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十八）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十九）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
第七條 《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)決議的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議后，提交股東大會(huì)審議。
第三章 董事會(huì)的組成及董事的任職
第八條 公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
第九條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）簽署公司發(fā)行的股票、公司債券及其他有價(jià)證券；
（四）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（五）行使公司法定代表人的職權(quán)；
（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（七）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；
（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十條 董事的選任由公司主要股東按照擬選任的董事人數(shù)提名董事候選人，董事會(huì)對(duì)董事候選人的提名和資格審核后提交股東大會(huì)選舉。
第十一條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)決議通過(guò)之時(shí)。
第十二條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
第十三條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除。董事辭職生效或者任期屆滿后對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在辭職或任期結(jié)束后兩年內(nèi)仍然有效。
第四章 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)
第十四條 董事會(huì)會(huì)議分為定期董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
第十五條 定期董事會(huì)會(huì)議每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)兩次，原則上應(yīng)每半年定期召開(kāi)一次。
第十六條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
（一） 代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；
（二） 三分之一以上董事提議時(shí)；
（三） 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
（四） 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他情形。
第十七條 董事會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊表決方式舉行。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)董事簽字。
第十八條 董事會(huì)會(huì)議采用通訊表決方式開(kāi)會(huì)，應(yīng)通過(guò)分別送達(dá)審議議案或傳閱審議議案的方式對(duì)議案進(jìn)行表決。董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議通知中規(guī)定的有效時(shí)限內(nèi)，在議案表決書(shū)及會(huì)議決議上簽字表決。外地董事以傳真方式將議案表決書(shū)及簽字決議發(fā)回公司，原件應(yīng)隨后寄回公司。
第十九條 以下事項(xiàng)不得以通訊表決方式進(jìn)行并作出決議：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（五）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（六）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；
（七）制訂《公司章程》的修改方案；
（八）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他不適宜通訊表決的事項(xiàng)。
第五章 董事會(huì)會(huì)議議題和議案
第二十條 下列人員可以向董事會(huì)提出議案：
（一） 董事長(zhǎng)；
（二） 代表十分之一以上表決權(quán)的股東；
（三） 三分之一以上董事；
（四） 二分之一以上獨(dú)立董事；
（五） 監(jiān)事會(huì)；
（六） 總經(jīng)理。
第二十一條 在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室需充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。
董事長(zhǎng)在擬定提案前，視需要可以征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。
第二十二條 召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
（一） 提議人的姓名或者名稱；
（二） 提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三） 提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；
（四） 明確和具體的提案；
（五） 提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。
提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。
董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。
第六章 董事會(huì)會(huì)議的通知
第二十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于定期董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。
第二十四條 發(fā)生本規(guī)則第十六條規(guī)定的情形之一，董事長(zhǎng)應(yīng)在發(fā)生后十日內(nèi)簽發(fā)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的書(shū)面通知，該通知應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)三日前送達(dá)全體董事和監(jiān)事。
第二十五條 董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)以直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式作出。
會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議日期、召開(kāi)方式和地點(diǎn)；
（二） 會(huì)議期限；
（三） 會(huì)議事由及議題；
（四） 發(fā)出通知的日期；
（五） 非由董事長(zhǎng)召集的會(huì)議，會(huì)議通知中應(yīng)說(shuō)明未由董事長(zhǎng)召集的情況以及召集董事會(huì)的依據(jù)；
（六） 董事應(yīng)當(dāng)親自出席或委托其他董事代為出席會(huì)議；
（七） 聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
第二十六條 董事會(huì)定期會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。
第七章 董事會(huì)會(huì)議規(guī)則
第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方能舉行。
董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議有過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
第二十九條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人和代理人簽字。
代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利，如委托人在委托書(shū)中已經(jīng)表明其表決意見(jiàn)，受托人代為表決時(shí)不得作出與委托書(shū)不同的表決意見(jiàn)。
委托人對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。
第三十條 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席，關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；
（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；
（三）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。
（四）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。
第三十一條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
第三十二條 出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說(shuō)明原因并請(qǐng)假。對(duì)未表決議案的表決意向，該董事可書(shū)面委托其他董事代為行使；如不委托，該董事對(duì)其余議案的表決意向視同放棄。
出席董事會(huì)的董事擅自中途退席，應(yīng)視為未能親自出席董事會(huì)會(huì)議。如未委托其他董事代為繼續(xù)參加會(huì)議，該退席董事不計(jì)入董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)。如因該董事的上述行為導(dǎo)致董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)不足公司章程及本規(guī)則規(guī)定的會(huì)議舉行條件的，該次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)立即終止，已表決議案的表決結(jié)果有效，未審議的議案不再進(jìn)行審議。
第三十三條 出席董事會(huì)會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。
對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。
董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。
除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。
第三十四條 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。
董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。
第三十五條 董事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票。所有參會(huì)董事應(yīng)對(duì)議決事項(xiàng)發(fā)表如下之一意見(jiàn)：贊成、反對(duì)或者棄權(quán)。董事會(huì)決議表決方式為舉手表決或記名投票并填寫(xiě)表決票。
表決自作出之日起生效。通訊表決應(yīng)以會(huì)議通知中規(guī)定的最后時(shí)間為表決有效時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限之內(nèi)的最后一日工作時(shí)間結(jié)束時(shí)仍未書(shū)面表達(dá)意見(jiàn)的，視為放棄表決權(quán)。
第三十六條 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。
未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表代為出席會(huì)議的董事，視為放棄在本次會(huì)議上的表決權(quán)。
第三十七條 董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第三十八條 出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：
（一）證券交易所相關(guān)股票上市規(guī)則規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；
（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；
（三）《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。
在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
第三十九條 提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。
第四十條 二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。
提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。
第四十一條 董事會(huì)秘書(shū)本人或安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
（三）會(huì)議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)（以書(shū)面通訊方式開(kāi)會(huì)的，以董事的書(shū)面反饋意見(jiàn)為準(zhǔn)）；
（五）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；
（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的事項(xiàng)。
第四十二條 除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書(shū)還可以視需要安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況形成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要。
會(huì)議紀(jì)要由該次董事會(huì)會(huì)議主持人簽發(fā)。
第四十三條 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。
董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議的內(nèi)容。
第四十四條 公司股票在證券交易所上市后，董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和工作人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。
第四十五條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第四十六條 董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議公告等，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。
董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年。
第八章 附 則
第四十七條 除非特別說(shuō)明，本規(guī)則所使用的術(shù)語(yǔ)與《公司章程》中該等術(shù)語(yǔ)的含義相同。
第四十八條 本規(guī)則未盡事宜或本規(guī)則生效后與新頒布的法律、行政法規(guī)、《公司章程》等沖突的，以法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第五十條 本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施，修改時(shí)亦同。
