第一章 總 則
第一條 為確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和議事的規(guī)范性，更好地行使職權(quán)，履行監(jiān)督、保障職能，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2019修訂）》《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《大通（福建）新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。
第二章 監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)
第二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，職工代表的比例不低于1/3，其中股東大會(huì)選舉2名股東監(jiān)事，員工代表大會(huì)推舉1名職工監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年，可連選連任。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）審議公司對(duì)利潤(rùn)分配政策和長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行的修改或變更；
（七）向股東大會(huì)提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；
（十）列席董事會(huì)會(huì)議；
（十一）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第四條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第三章 會(huì)議的召開(kāi)和通知
第五條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。
第六條 有下列情形之一，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在十日內(nèi)召集并主持召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：
監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；
三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；
總經(jīng)理提議時(shí)；
股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門(mén)的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；
董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；
公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；
公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門(mén)處罰時(shí)；
公司章程規(guī)定的其他情形。
召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面、傳真、電子郵件，至少在會(huì)議召開(kāi)兩日前通知到監(jiān)事。
第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括下列內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期，聯(lián)系人和聯(lián)系信息。
第四章 議案的提出與審查
第八條 公司監(jiān)事單獨(dú)或聯(lián)合可提出議案。
第九條 議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會(huì)有權(quán)審議的事項(xiàng)，即本規(guī)則第三條所列各項(xiàng)。
第十條 議案應(yīng)以書(shū)面形式提交監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)主席在收到議案后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審查。
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)主席分不同情況作如下處理：
議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提交監(jiān)事會(huì)例會(huì)，或由監(jiān)事會(huì)會(huì)議予以審議；
議案表達(dá)不清，不能說(shuō)明問(wèn)題的發(fā)回提案人重新作出；
所提議案不屬于監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)審議事項(xiàng)的，建議提案人向有關(guān)個(gè)人或機(jī)構(gòu)提出。
第五章 會(huì)議舉行、表決及記錄
第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事二分之一以上出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席，可書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)須載明授權(quán)范圍。經(jīng)書(shū)面委托，視作出席。
第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)。所有監(jiān)事應(yīng)對(duì)議決事項(xiàng)發(fā)表如下之一意見(jiàn)：贊成、反對(duì)或者棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議表決方式為記名投票并填寫(xiě)表決票。
第十三條 二分之一以上監(jiān)事對(duì)董事會(huì)的決議有異議，監(jiān)事會(huì)有權(quán)建議董事會(huì)復(fù)議。
第十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存年限自本次會(huì)議結(jié)束后十年。
第六章 附 則
第十五條 本規(guī)則中所指的書(shū)面形式，包括信函、傳真及電子郵件。
第十六條 本規(guī)則未盡事宜依照《公司章程》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施，修改時(shí)亦同。
第十八條 本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
